Les autorités mènent des raids dans la sonde du blanchiment d’argent

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  • La rivière Main à Francfort, Allemagne, 4 août 2020.

    Photo AP / Michael Probst

    BERLIN (AP) – Les autorités allemandes ont perquisitionné mardi une société d’import-export et le domicile d’un homme d’affaires du Land de Brandebourg, soupçonnés qu’il était impliqué dans un stratagème visant à blanchir des millions d’euros (dollars) pour des criminels russes, ont déclaré les procureurs.

    Le suspect est accusé d’avoir reçu quelque 7 millions d’euros (8,3 millions de dollars) d’argent obtenu illégalement, de l’avoir blanchi en Allemagne, puis de l’avoir transféré sur des comptes offshore pour «des personnes de Russie», a déclaré le parquet de Francfort.

    Le suspect, dont le nom n’a pas été divulgué, aurait fait partie de la soi-disant «Troika Laundromat» – un réseau de blanchiment d’argent lié à l’ancienne banque d’investissement russe Troika Dialog, qui aurait entretenu un réseau offshore entreprises ayant des comptes dans des banques baltes, ont déclaré les procureurs dans un communiqué de presse.

    La police fédérale allemande enquête sur le réseau depuis le début de 2019, ont indiqué les procureurs.

    Les autorités n’ont donné aucun autre détail sur l’enquête ou sur le suspect, et la porte-parole des procureurs, Nadja Niesen, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter au-delà de la libération.

    Les autorités allemandes ont sévi contre les stratagèmes de blanchiment d’argent russes et, l’année dernière, ont saisi des propriétés d’une valeur de plus de 40 millions d’euros (47 millions de dollars) qu’elles prétendaient avoir été achetées via un autre réseau, connu sous le nom de Russian Laundromat.

    Ce plan, ont-ils déclaré à l’époque, impliquait de transférer quelque 22 milliards de dollars de Russie vers l’Europe via des banques en Moldavie et en Lettonie en utilisant des sociétés fictives.

    Une grande partie de ce que l’on sait publiquement des opérations de laverie automatique provient du Projet de signalement du crime organisé et de la corruption, dont les journalistes ont également été impliqués dans les révélations des Panama Papers, rapportant comment des documents d’un cabinet d’avocats panaméen montraient des centaines de personnes riches et puissantes enregistrées des sociétés fiscales. paradis.

    L’OCCRP, citant des documents obtenus par lui et le site d’information lituanien 15min.lt, a rapporté que l’objectif principal de la Troïka Laundromat était de canaliser des milliards de dollars hors de Russie, permettant aux oligarques et aux politiciens russes d’acquérir secrètement des parts dans des sociétés d’État. entreprises, acheter une propriété en Russie et à l’étranger et plus encore.

    La Troïka était composée d’au moins 75 entreprises dans un réseau financier complexe, qui a fonctionné de 2006 à début 2013, a rapporté l’OCCRP l’année dernière.

    Le Kremlin a rejeté les rapports de l’OCCRP comme étant faux ou déformés, et «rien de particulièrement nouveau».

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