Les données en chaîne ont montré que FTX était en difficulté juste avant son effondrement


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  • Le 2 novembre, Coindesk a déclenché le plus grand effondrement de l’histoire de la cryptographie à ce jour après avoir publié les documents financiers privés d’Alameda Research, une société de capital-risque et de négoce détenue par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et étroitement liée à l’échange.

    Au cours de la semaine qui a suivi, 140 millions de FTT ont été transférés à Binance, et le jeton est passé de 26 $ à moins de 2 $. Cela a déclenché une ruée sur FTX, un prétendu “piratage” drainant 473 millions de dollars des réserves, et la déclaration de faillite de la deuxième plus grande plateforme de trading au monde.

    Résumé des événements

    • 2 novembre : Coindesk publie les documents financiers privés d’Alameda.
    • 6 novembre : Le fondateur de Binance, CZ, annonce que Binance vendra toutes les pièces FTT de son livre dans les mois à venir. La PDG d’Alameda, Caroline Ellison, propose d’acheter tous les avoirs FTT de Binance à 22 $.
    • 6 novembre : FTT connaît sa première forte baisse (10 % de baisse) et remonte à 24 $ après l’offre d’Ellison.
    • 8 novembre : FTX International suspend les retraits.
    • 8 novembre : la FTT chute à 5 $
    • 8 novembre : Binance annonce qu’il pourrait être intéressé par l’acquisition de FTX.
    • 11 novembre : Acquisition terminée.
    • 11 novembre : FTX dépose le bilan et les fonds des utilisateurs disparaissent.
      Footprint Analytics - Prix du jeton FTT (fréquence de 5 minutes)
    Analyse de l’empreinte – Prix du jeton FTT (fréquence de 5 minutes)

    Comment l’effondrement de FTX affecte l’ensemble du marché de la cryptographie

    L’effondrement de FTX a de nouveau placé le marché dans un état de peur extrême, le BTC tombant à son plus bas niveau de l’année à 16 000 $.

    Analyse de l'empreinte - Prix BTC VS FGI
    Analyse de l’empreinte – Prix BTC VS FGI

    À première vue, il semblerait que Binance soit sorti vainqueur de cette situation, avec d’innombrables mèmes montrant en plaisantant CZ comme le génie derrière la chute de son principal concurrent. Alors que BNB a bondi à 368 $ pendant une courte période le 8 novembre, il est rapidement retombé à un creux de près de 3 mois de 264 $. La situation a rendu l’ensemble de l’industrie extrêmement digne de confiance, et les échanges centralisés en subiront les conséquences.

    Footprint Analytics - Prix du jeton BNB (fréquence de 5 minutes)
    Analyse de l’empreinte – Prix du jeton BNB (fréquence de 5 minutes)

    Ce que les données en chaîne auraient pu nous dire

    Avant que l’effondrement de FTX ne devienne imminent, il y avait de sérieux signaux sur la chaîne qui indiquaient des problèmes à venir.

    Le 5 novembre, 75 millions de FTT ont été transférés hors de FTX, indiquant une vente après cet incident. Nous avons également assisté à deux décharges majeures sur FTT les 8 et 13 novembre, avec environ 110 millions et 211 millions, respectivement.

    Analyse de l'empreinte - Transactions et montant FTX-FTT
    Analyse de l’empreinte – Transactions et montant FTX-FTT

    Plus de 140 millions de jetons FTT ont été transférés à Binance du 2 au 8 novembre. L’augmentation du volume des transactions a commencé les 5 et 6, avec environ 45 millions et 42 millions, respectivement.

    Footprint Analytics - FTT transféré à Binance
    Footprint Analytics – FTT transféré à Binance

    Plus de 1,4 milliard de dollars ont été prélevés sur le solde Ethereum de FTX.

    Footprint Analytics - Adresses FTX Ethereum Netflow (11.1-11.7)
    Footprint Analytics – FTX Ethereum adresse Netflow (11.1-11.7)

    Le solde des principaux jetons de FTX a considérablement chuté.


    Footprint Analytics - Entrée et sortie de jetons principaux d'adresse FTX
    Footprint Analytics – Entrée et sortie de jetons principaux d’adresse FTX

    Selon 0xScope, la plupart des fonds vers FTX proviennent d’autres bourses, en particulier Binance.

    Comme aucun détaillant ne déposerait son argent pour le moment, cela devrait être le propre capital de FTX, et nous n’avons trouvé aucun transfert de portefeuille froid dans les deux jours.

    Ainsi, ce signal conduit fortement à la possibilité que FTX déplace l’argent déposé par l’utilisateur vers d’autres échanges à des fins différentes (Market Making by Alameda) et n’ait jamais de portefeuille froid à des fins d’urgence.

    7 novembre.

    Watchers - Outil de flux monétaire
    Watchers – Outil de flux monétaire

    8 novembre.

    Watchers - Outil de flux monétaire
    Watchers – Outil de flux monétaire

    Un mélange à long terme d’actifs et de comptes pour les particuliers SBF et Alameda également suivi par le graphique d’entité de 0xScope.

    Comme le montre le graphique, l’adresse de SBF partage trois adresses de dépôt Binance/FTX avec au moins 7 autres adresses étiquetées d’Alameda Research.

    Watchers - Outil de clustering d'adresses
    Watchers – Outil de regroupement d’adresses

    Ce processus peut s’appliquer à n’importe quelle adresse ; le cas d’utilisation peut être de trouver une connexion entre un ensemble d’adresses sélectionnées et d’identifier des groupes d’adresses, même parfois, vous pouvez utiliser cet outil pour trouver les adresses que vous avez déjà oubliées.

    Cela indique qu’au sein d’Alameda, il n’y a pas de différence entre SBF et l’entreprise. SBF contrôle les fonds et le compte d’Alameda pour faire ce qu’il veut.

    En surveillant les données en chaîne, il est possible de repérer les signes avant-coureurs et de protéger vos fonds, quel que soit le CEX ou le DEX que vous utilisez. Dans le cas de FTX, plusieurs indicateurs clés ont indiqué une perte de confiance dans la plate-forme et des initiés se bousculant pour retirer des fonds.

    Utilisez les données en chaîne pour suivre et sécuriser vos actifs

    FTX a investi dans plus de 57 projets dans 187 investissements. Vous pouvez vérifier les projets spécifiques dans le tableau de bord ci-dessous.

    Analyse de l'empreinte - Projets liés à FTX
    Analyse de l’empreinte – Projets liés à FTX

    Certains indicateurs critiques pour surveiller vos jetons incluent :

    Analyse de l'empreinte - Token Monitor
    Analyse de l’empreinte – Token Monitor

    Surveiller les fonds provenant d’autres adresses de portefeuille CEX

    Dans un tweeter Le 9 novembre, CZ a déclaré que toutes les plateformes de trading de crypto-monnaie devraient faire l’épreuve de réserve de Merkle Tree. Les banques fonctionnent avec des réserves fractionnaires. Binance commencera bientôt à faire des preuves de réserves, en toute transparence. Plusieurs échanges ont depuis publié les adresses de leurs portefeuilles de réserve correspondants.

    Footprint a construit quelques tableaux de bord selon les adresses de portefeuille annoncées par FTX et Binance. Vous pouvez également vérifier les revers sur les adresses annoncées par différents échanges.

    Footprint Analytics - CEX Wallets Balance Tracker
    Analyse de l’empreinte – Suivi de l’équilibre des portefeuilles CEX

    Les utilisateurs peuvent également entrer des adresses sélectionnées pour surveiller les changements suivants dans le portefeuille :

    • Répartition du solde des jetons
    • Flux net 24H
    • Flux net quotidien du portefeuille et solde quotidien

    Et avec la prochaine API SQL prise en charge par Footprint, tout le monde peut personnaliser ses propres trackers de portefeuille sur ses sites Web.

    Analyse de l'empreinte - Suivi de portefeuille
    Analyse de l’empreinte – Wallet Tracker

    Des groupes d’adresses sous la même entité pour suivre les transactions associées sont également disponibles sur les Watchers de 0xScope. 0xScope a marqué plusieurs adresses contenant KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc., en les connectant à des entités de clustering pour montrer l’ensemble de la façon dont l’argent circule à travers différentes parties d’intérêt. Les utilisateurs peuvent également accéder à des tableaux de bord personnalisés pour surveiller et analyser les fluctuations inhabituelles du marché et définir un rappel ou une alerte.

    Cette pièce est contribuée par Analyse de l’empreinte & 0xScope communauté en novembre 2022 par Sabrina

    La source de données: Tableaux de bord d’analyse de l’empreinte

    La communauté Footprint est un lieu où les passionnés de données et de cryptographie du monde entier s’entraident pour comprendre et acquérir des connaissances sur Web3, le métaverse, DeFi, GameFi ou tout autre domaine du monde naissant de la blockchain. Ici, vous trouverez des voix actives et diverses qui se soutiennent mutuellement et font avancer la communauté.

    0xScope est le premier protocole de graphe de connaissances Web3. Il résout le problème selon lequel les données Web3 analysent les adresses au lieu des utilisateurs réels en établissant une nouvelle norme d’identité —— la nouvelle Scope Entity de la couche de données. Et il unifie les normes des différents types de données Web2 et Web3 en utilisant sa capacité de représentation graphique des connaissances, ce qui réduit considérablement la difficulté d’acquisition des données et améliore la capacité de pénétration des données.

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