Les autorités israéliennes renforcent les réglementations pour la crypto et la FinTech


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    Dans un annonce établi par l’Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, un nouvel ensemble de réglementations a été imposé en Israël pour protéger la participation des investisseurs sur le marché de la cryptographie.

    Selon le directeur de l’Autorité, Schlomit Wegman, l’application du nouvel ensemble de lois garantira que les industries de la crypto et de la fintech maintiennent leur décorum et aideront à établir des commandes claires et les normes en matière de crypto trading dans la région.

    Israël renforce son infrastructure de régulation cryptographique

    Selon Wegman, le nouvel ensemble de réglementations aidera les organisations de cryptographie en encourageant davantage d’utilisateurs à investir leur participation dans la cryptographie et en stimulant l’intérêt décroissant des clients pour le secteur. En raison d’un manque d’administration réglementaire appropriée, Israël a rencontré plusieurs cas de blanchiment d’argent où des transferts cryptographiques illégaux ont été effectués vers douteux organisations.

    Selon Globes, Les nouvelles réglementations gouvernementales contre le blanchiment d’argent (AML) appliquées dimanche exigent désormais que les sociétés de technologie financière locales et les fournisseurs de services de monnaie virtuelle obtiennent une licence d’exploitation.

    Avec la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, les sociétés de cryptographie opérant en Israël seront désormais tenues de soumettre des rapports complets comme les banques. Les autorités adopteront des normes détaillées d’identification des clients pour garantir une analyse précise des antécédents et lutter contre les transferts d’argent illégaux le long de la ligne.

    Israël a également collaboré avec le département américain du Trésor pour lutter contre les attaques constantes de ransomwares qui ont été une source de préoccupation pour la nation.

    Récemment, le Bureau national israélien de lutte contre le terrorisme a confisqué une crypto-monnaie qui était transférée à Hamas aile militaire. Le nouveau cadre réglementaire vise à renforcer le contrôle des échanges cryptographiques opérant en Israël et à protéger les transferts de fonds illégaux grâce à une intégration robuste du KYC.

    Les autorités israéliennes s’efforcent constamment de mettre un terme aux activités illicites endémiques dans la région. Récemment, les autorités israéliennes ont proposé un nouveau facture qui oblige les résidents du pays à déposer des déclarations fiscales sur les achats cryptographiques supérieurs à 60 000 $.

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