Le FBI cherche à restituer 190 millions de dollars en Bitcoin saisis au détournement de fonds présumé de Sony Life

Le Federal Bureau of Investigations (FBI) a engagé la première action en justice pour restituer 3 879 Bitcoins (environ 190 millions de dollars) – qu’il a récemment saisis d’un présumé détourneur de fonds – à la compagnie d’assurance Sony Life, une filiale de Sony Group Corporation, basée à Tokyo.

Selon l’agence plainte pour confiscation déposée auprès du tribunal de district américain de Caroline le 20 décembre, un employé de Sony Life, Rei Ishii, aurait « détourné 154 millions de dollars lorsque la société a tenté de transférer des fonds entre ses comptes financiers » en mai.

Pour ce faire, Ishii aurait falsifié certaines instructions de transaction, ce qui a entraîné le transfert de l’argent sur son compte bancaire à La Jolla, en Californie. Après avoir reçu les fonds, Ishii les a ensuite rapidement utilisés pour acheter 3 879 BTC sur l’échange crypto Coinbase et a transféré les pièces dans un portefeuille matériel froid, a indiqué la plainte.

Le FBI a également déclaré qu’Ishii avait envoyé anonymement des e-mails de rançon à son superviseur (dont Ishii a utilisé les données personnelles pour configurer le compte Coinbase) et à plusieurs autres dirigeants de Sony Life en mai, bien qu’on ne sache pas ce qui l’a poussé à le faire.

“Si vous acceptez le règlement, nous vous rembourserons les fonds”, aurait écrit Ishii dans l’un des e-mails. Dans un autre, il a également menacé que « si vous portez des accusations criminelles, il sera impossible de récupérer les fonds ». Mais pas tout à fait impossible pour le FBI, comme il s’est avéré.

« Sur la base de preuves découvertes lors de l’enquête du FBI, un mandat de saisie a été autorisé en juin 2021 », le bureau du procureur du district sud de la Caroline a déclaré dans un communiqué de presse. « Ces fonds ont été saisis par les forces de l’ordre le 1er décembre 2021. »

Par conséquent, Ishii a été inculpé au Japon tandis que le Bitcoin “traçable jusqu’au vol” a été transféré dans un portefeuille contrôlé par le bureau du FBI à San Diego.

“Nous avons l’intention de restituer l’argent volé à la victime de ce vol audacieux, et l’action d’aujourd’hui nous aide à le faire”, a ajouté le procureur américain par intérim Randy Grossman. “Cette affaire est un exemple du travail incroyable des agents du FBI et des forces de l’ordre japonaises, qui se sont associés pour suivre cet argent virtuel.”

Commentant l’enquête, il a également averti que “les criminels doivent prendre note : vous ne pouvez pas compter sur la crypto-monnaie pour cacher vos gains mal acquis aux forces de l’ordre”.