Le DOJ sonde Silvergate sur les liens FTX et Alameda

Le ministère américain de la Justice interroge Silvergate Capital sur ses relations avec FTX et Alameda Research, selon un 2 février rapport de Bloomberg.

Silvergate Bank n’aurait apparemment pas été accusée d’actes répréhensibles et l’enquête pourrait se conclure sans qu’aucune accusation ne soit portée contre l’entreprise.

Le DOJ n’a pas officiellement annoncé la sonde. Au lieu de cela, Bloomberg a obtenu des informations sur l’enquête confidentielle auprès de sources anonymes.

Silvergate a minimisé son exposition à FTX au moment de l’effondrement de cette dernière société en novembre. Cependant, les liens de la banque avec FTX et Alameda ont rapidement été examinés de plus près. En décembre, des sénateurs américains ont suggéré qu’un compte Silvergate était au centre de l’effondrement de FTX. Plus récemment, des rapports ont suggéré que Silvergate avait reçu un prêt de 4,3 milliards de dollars de la Federal Home Loan Bank lors d’une opération bancaire qui a suivi l’effondrement de FTX.

Plus tôt cette semaine, les sénateurs ont lancé une enquête pour découvrir si Silvergate était pleinement au courant des activités inappropriées de FTX et de la mauvaise gestion des fonds. Cet effort renouvelé a résulté de l’échec de Silvergate à répondre à des questions similaires en décembre.

On ne sait pas si les récentes enquêtes des sénateurs ont conduit directement à l’enquête du DOJ d’aujourd’hui. On ne sait pas non plus exactement lesquels, le cas échéant, des liens entre Silvergate et FTX décrits ci-dessus font l’objet d’une enquête dans le cadre de la sonde supposée.

Le dur marché de la cryptographie post-FTX a également eu un impact sur Silvergate dans un sens plus général. Ce mois-ci, l’entreprise a licencié 40 % de ses effectifs, soit 200 salariés.