Le conflit de crypto-monnaie des kleptocrates russes évitant les sanctions de conformité


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  • Selon certaines informations, des oligarques russes et d’autres tentent de déplacer leur argent pour éviter les sanctions économiques paralysantes qui ont été imposées au pays en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

    L’un des moyens de «cacher» les actifs financiers et d’échapper aux sanctions consiste à placer leurs roubles, qui ont été écrasés, en crypto-monnaies sur divers échanges de crypto-monnaies. Ces plateformes de trading permettent l’achat, la vente, la détention et la négociation d’actifs numériques, tels que Bitcoin et Ethereum. Ce serait également un moyen pour le président russe Vladimir Poutine et son entourage de sortir leur immense fortune du système bancaire traditionnel.

    Depuis que le Royaume-Uni, l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et d’autres pays ont expulsé les banques russes de SWIFT, le principal système international de messagerie de paiement utilisé par les banques, le pays a besoin d’accéder à des capitaux pour alimenter la guerre et maintenir son économie en vie.

    Après que la Russie a lancé la guerre contre l’Ukraine le 24 février, les transactions sur les échanges de bitcoins, à la fois en rouble russe et en hryvnia ukrainienne, ont augmenté. Mercredi, le bitcoin est passé à 44 188 dollars après être tombé à 36 370 dollars la semaine dernière. D’autres actifs numériques de premier plan, notamment Ethereum, Ripple et Solana, sont restés à peu près stables ou ont enregistré des gains modestes. Le rouble a chuté de façon spectaculaire à des niveaux record, face au dollar, à moins d’un cent US.

    Selon le Presse associée. Cependant, tous les échanges cryptographiques ne sont pas à bord et ont déclaré qu’ils ne fermeraient pas les comptes russes. Pour être juste, pourquoi le citoyen moyen, qui est déjà soumis à un tyran, devrait-il subir un impact négatif ? En outre, les échanges affirment que l’une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent de la cryptographie est de sortir du système bancaire et des griffes des grands gouvernements.

    Il appartiendra au personnel chargé de la conformité et de la réglementation de veiller à ce que les sanctions soient appliquées. Ces professionnels examinent les données et les comptes des personnes et des entreprises qui figurent sur la liste des sanctions. Pour ce faire, ils effectuent un examen Know-Your-Customer lorsqu’ils intègrent de nouveaux clients et examinent les clients existants.

    Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre de l’Ukraine et ministre de la transformation numérique de l’Ukraine, a félicité la communauté crypto pour son soutien financier, tweetant : “Soutien massif des projets crypto @solana @SolanaFndn et @everstake_poolqui a mis en place une initiative conjointe @_AidForUkraine en collaboration avec notre @mintsyfra lever des fonds pour @Ukraine.”

    Il a également appelé au blocage des oligarques pour cacher leur argent en achetant des actifs numériques.

    Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a déclaré dans un communiqué : “Nous n’allons pas geler unilatéralement les comptes de millions d’utilisateurs innocents. La crypto est censée offrir une plus grande liberté financière aux personnes du monde entier. Décider unilatéralement d’interdire leur crypto irait à l’encontre de la raison pour laquelle la crypto existe.” L’échange a déclaré qu’il gèlerait les comptes cryptographiques des responsables russes qui figurent sur les listes de sanctions, Reuter signalé.

    Kraken, une grande plate-forme de cryptographie, a déclaré qu’elle ne fermerait pas les comptes russes à moins que l’entreprise ne soit légalement obligée de le faire, a déclaré le PDG Jesse Powell via Twitter. Powell a tweeté: “Notre mission à Kraken est de relier les humains individuels au système financier hérité et de les amener dans le monde de la cryptographie, où les lignes arbitraires sur les cartes n’ont plus d’importance, où ils n’ont pas à s’inquiéter d’être pris au large , confiscation aveugle des richesses.”

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