Binance dissimulait des informations aux régulateurs, évitant à plusieurs reprises son propre service de conformité


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  • Dans un rapport Publié vendredi, Reuters a présenté les conclusions de son enquête sur les pratiques de conformité réglementaire de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.

    Les auteurs suggèrent l’existence d’un schéma récurrent selon lequel le PDG de l’entreprise, Changpeng Zhao, tout en proclamant son ouverture à la surveillance gouvernementale, dirigeait une organisation qui refusait systématiquement les demandes d’informations financières et sur la structure de l’entreprise des régulateurs et esquivait les vérifications appropriées des antécédents des clients.

    Les conclusions rapportées sont basées sur les récits d’anciens cadres supérieurs et conseillers de Binance, ainsi que sur l’examen de documents tels que la correspondance interne et les messages confidentiels entre plusieurs régulateurs nationaux et l’entreprise. Selon le document, plusieurs employés de haut rang ont soulevé à plusieurs reprises des préoccupations concernant la faiblesse des normes Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) au sein de l’entreprise, mais ont été ignorés par le PDG.

    De plus, la société aurait agi contre les recommandations de son propre service de conformité lorsqu’elle a continué à intégrer de nouveaux clients de sept pays désignés comme présentant un risque extrême de blanchiment d’argent.

    La conclusion générale que les auteurs du rapport ont proposée est que le modèle de comportement décrit a permis à Binance de maintenir une affiliation juridictionnelle ambiguë et une structure d’entreprise opaque tout en offrant des produits financiers qui nécessiteraient normalement une approbation réglementaire ou une licence dans nombre de ses pays d’opération.

    En réponse à l’enquête de Reuters, le porte-parole de la société a déclaré que les conclusions du rapport étaient basées sur des informations obsolètes ou carrément incorrectes. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a ensuite commenté via Twitter en disant :

    Comme Cointelegraph l’a rapporté, malgré les enquêtes en cours sur les activités suspectes sur sa plate-forme dans plusieurs juridictions, Binance continue de se développer sur de nouveaux marchés, la dernière décision étant liée à un éventuel déploiement en Thaïlande.