Un épicier de la région de Chicago est condamné à une peine de prison pour création de livres et évasion fiscale

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  • Publié le: 30 novembre 2020 à 11h46.

    Dernière mise à jour: 1 décembre 2020, 08: 15h.

    Un propriétaire de marché de viande âgé de 63 ans de la banlieue de Chicago a été condamné à un an de prison par un juge fédéral lundi pour avoir dirigé une opération de bookmaking illégale et pour avoir omis de déclarer près de 4 millions de dollars de revenus provenant de l’entreprise de paris sportifs.

    Chicago Grocer envoyé en prison
    Domenic Poeta, qui est copropriétaire d’un marché de viande de la banlieue de Chicago avec son frère, a été condamné lundi à une peine de prison fédérale d’un an après avoir plaidé coupable d’avoir dirigé un livre de sports illégal et déposé de fausses déclarations de revenus. (Image: Google Maps)

    Domenic Poeta a plaidé coupable début septembre. Le résident de Highland Park encourt jusqu’à cinq ans de prison. Les procureurs, cependant, ont recommandé une peine à l’extrémité inférieure du spectre, selon des documents judiciaires.

    Alors que la portée de l’enquête ne concernait que 2012 à 2017, les autorités ont déclaré que le programme de création de livres de Poeta remontait au moins à 2001.

    Au moins sept personnes ont payé des dettes à six chiffres à Poeta, un parieur devant plus de 1,4 million de dollars et un autre 1,7 million de dollars. L’un des parieurs de Poeta a détourné de l’argent de la chaîne de restaurants de sa famille pour payer ces pertes, citent des documents judiciaires. Cela a conduit à la perte de cette entreprise.

    Les autorités ont affirmé qu’il n’avait pas déclaré plus de 3,7 millions de dollars de revenus. Cependant, ils ont déclaré que la portée de son opération de paris sportifs dépassait largement cela. Ils ont noté que les dossiers financiers sur plusieurs années indiquaient que ses dépenses «éclipsaient» le revenu déclaré. En 2008, il a acheté une maison pour 1,5 million de dollars et, sur la demande d’hypothèque, il a réclamé un revenu annuel de 288 000 $. Cependant, il a seulement déclaré un revenu de 11 763 $ en 2008 et 38 975 $ en 2007 à l’IRS.

    Ce comportement s’est poursuivi, ont déclaré les procureurs. En 2016, il a déclaré un revenu total de 81 609 $ tout en sachant qu’il avait gagné plus que cela grâce à l’opération de paris sportifs.

    Avocat: la prison pourrait mettre en péril le marché familial

    Dans la demande de condamnation de Poeta déposée fin octobre, son avocat a plaidé pour l’incarcération à domicile ou la probation. Thomas Breen a déclaré que son client ne prenait pas les crimes à la légère et qu’il était «un brillant exemple d’une vie consacrée au travail, à la famille, à la communauté et à aider les plus démunis».

    Breen a noté que son client avait amené son frère aîné comme partenaire à part entière dans le magasin Highwood qu’il avait acheté à l’âge de 20 ans. De plus, Poeta était entraîneur de lutte pour les jeunes au cours des deux dernières décennies.

    S’il était condamné à une période d’incarcération, l’absence de M. Poeta aurait un effet profond non seulement sur sa famille, mais sur d’autres membres de la communauté », a écrit Breen. “Monsieur. Poeta est le cœur et l’âme de son épicerie. Son frère a un cancer, et sans M. Poeta là pour faire fonctionner l’entreprise, elle échouera probablement, et une douzaine d’employés seraient sans travail. De plus, le centre de formation de Poeta pourrait être forcé de fermer et les opportunités qu’il offre aux enfants et aux adolescents de la communauté seraient perdues.

    Selon le Presse associée, Le juge de district américain Matthew Kennelly a retardé le début de la peine de Poeta jusqu’en mai en raison de la pandémie de COVID-19.

    L’accord de plaidoyer indiquait que Poeta avait accepté de payer près de 1,5 million de dollars en dédommagement fiscal à l’IRS et à l’Illinois.

    En octobre, Poeta avait précédemment déclaré avoir obtenu un prêt personnel pour couvrir la restitution. Cependant, samedi, Breen a noté que l’offre de prêt avait été annulée. Poeta pensait qu’il avait environ 600 000 $ à payer pour le règlement et travaillait sur un autre prêt pour payer le solde.

    Le gouvernement fédéral se concentre sur les bookmakers de Chicago

    Le cas de Poeta est l’un des nombreux cas de paris sportifs illégaux qui ont été jugés ou sont actuellement devant un juge fédéral à Chicago.

    En octobre, Eugene «Geno» Del Giudice, un homme de 85 ans, a reçu un détention à domicile de trois mois peine après avoir plaidé coupable pour son rôle dans la collecte des dettes de jeu de son fils, qui aurait dirigé une application en ligne illégale. Cette affaire a conduit à des accusations contre Casey Urlacher, le frère du grand Brian Urlacher des Chicago Bears. L’ancien secondeur des Bears n’était pas impliqué dans l’application illégale présumée.

    Toujours en octobre, les procureurs fédéraux ont accusé Gregory Emmett Paloian d’un chef d’accusation de gestion d’un bookmaker illégal. En 2002, il a été condamné à une peine de trois ans et demi après une condamnation pour une accusation similaire.

    Les paris sportifs sont finalement devenus légaux dans l’Illinois plus tôt cette année. En septembre, l’État a signalé une poignée de plus de 305 millions de dollars à partir des paris sportifs et des applications de paris sous licence dans tout l’État.

    Les bookmakers illégaux fonctionnent toujours, disent les autorités, car contrairement aux livres sous licence, ils ne respectent pas les exigences réglementaires. Cela signifie que leurs frais généraux sont inférieurs et qu’ils peuvent offrir des cotes plus intéressantes. De plus, les bookmakers offrent souvent du crédit à leurs clients, ce que les paris sportifs ne peuvent pas fournir.

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