Singapour chaud par de fausses plates-formes de jeu.

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  • SINGAPOUR: Le nombre de faux cas d’escroquerie sur les plateformes de jeu a augmenté de plus de 18 fois entre 2019 et 2020, tandis que les escroqueries d’investissement ont enregistré un pic de 126% au cours de la même période, a déclaré dimanche 31 janvier la police de Singapour (SPF).

    Au moins 69,5 millions de dollars singapouriens ont été perdus dans 1102 cas d’escroquerie à l’investissement, ainsi que 15,4 millions de dollars singapouriens dans 299 cas d’escroquerie sur de fausses plates-formes de jeu, a déclaré la police dans un communiqué de presse.

    Le centre anti-arnaque du SPF et plusieurs banques sont intervenus dans plus de 200 cas de telles escroqueries entre mercredi et vendredi.

    “Au cours de l’opération de mise en application de trois jours, des agents du département des affaires commerciales, du département des enquêtes criminelles, des sept divisions foncières de la police et des banques ont mené une intervention en direct en analysant les flux de fonds des victimes d’escroquerie”, a déclaré la police.

    Les agents ont ensuite engagé ces victimes, dont beaucoup ignoraient qu’elles avaient été arnaquées. Il leur a été conseillé d’arrêter tout autre transfert d’argent.

    Au total, 98 personnes participent actuellement aux enquêtes pour leur implication présumée dans 359 escroqueries à l’investissement et aux fausses escroqueries sur les plateformes de jeu.

    Les suspects, âgés de 17 à 59 ans, auraient facilité les syndicats en ouvrant des comptes bancaires ou en transférant de l’argent pour des syndicats, a indiqué la police.

    COMMENT LES SCAMS SONT RÉALISÉS

    Les escrocs dans les escroqueries d’investissement prétendront être des professionnels de la finance et «cultiveront» les victimes sur les plateformes de rencontres en ligne, avant de présenter ces victimes aux sites Web d’investissement ou aux applications mobiles, a déclaré la police.

    Ils demanderont aux victimes d’investir et de transférer de l’argent vers des banques «principalement à Hong Kong et en Chine», ainsi que de payer des frais administratifs, des frais de sécurité ou des taxes afin de récolter des bénéfices.

    Dans de nombreux cas, les victimes tireront un profit initial de l’investissement, ce qui les amènera à croire que l’investissement est «légitime et lucratif», a déclaré la police.

    Une fois que de plus grandes sommes d’argent sont déposées dans les comptes des fraudeurs, elles deviendront incontrôlables.

    «Dans les escroqueries sur les plateformes de jeux de hasard, les victimes se lient souvent d’amitié avec des escrocs via des plateformes de rencontres en ligne avant d’être introduites dans des applications ou des sites Web de paris en ligne», a déclaré la police.

    Dans certains cas, les escrocs convaincront les victimes que ces plateformes de paris en ligne présentent des failles qui permettent à ceux qui placent des paris de récolter des bénéfices faciles.

    Pour placer des paris, les victimes sont tenues d’ouvrir un compte de paris sur la plateforme et de déposer de l’argent sur un compte bancaire, en échange de crédits de paris et d’encaisser leurs gains.

    Les victimes seront alors informées que leurs comptes de paris ont été gelés et qu’elles devraient déposer plus d’argent pour encaisser leurs gains.

    Une fois que plus d’argent aura été transféré, les escrocs deviendront incontrôlables et les sites Web inaccessibles.

    S’ils sont reconnus coupables de tricherie et d’incitation malhonnête à la livraison de biens, les suspects peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans et à une amende.

    Les coupables de blanchiment d’argent peuvent être condamnés à une peine maximale de 10 ans et à une amende pouvant atteindre 500 000 dollars singapouriens.

    RESPONSABILITÉ DES VICTIMES

    La police a déclaré que des enquêtes supplémentaires ont révélé que les victimes d’escroqueries sur les plates-formes de jeux de hasard qui ont ouvert des comptes de paris et placé des paris sur des applications ou des sites Web de paris en ligne sont responsables d’infractions en vertu de la loi sur les jeux à distance.

    S’ils sont reconnus coupables, ils peuvent être condamnés à une amende allant jusqu’à 5 000 dollars singapouriens, à une peine de six mois ou aux deux.

    La police conseille aux membres du public de se méfier lorsqu’ils se lient d’amitié avec des inconnus sur les réseaux sociaux ou les plateformes de rencontres.

    Ils doivent également «comprendre que les investissements à haut rendement comportent des risques élevés» et «toujours vérifier auprès d’un conseiller financier agréé avant d’effectuer tout investissement».

    Le public doit également vérifier si l’entité d’investissement est inscrite sur la liste noire de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), ou si elle est agréée par la MAS ou son autorité étrangère respective.

    «Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Les victimes peuvent être attirées par les promesses de gains faciles. Cependant, ces plates-formes sont souvent programmées et truquées par les escrocs », a déclaré le SPF.Source: CNA / jt

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