Paris sportifs à Las Vegas : le système présumé de Ponzi aurait volé 8,5 millions de dollars aux victimes
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Posté le: 11 août 2022, 11:42h.
Dernière mise à jour le : 12 août 2022, 02:20h.
Matthew J. Turnipseede, 49 ans, de Las Vegas, Nevada, a été inculpé jeudi pour avoir fraudé 72 investisseurs sur plus de 8,5 millions de dollars.
Turnipseede a promis aux investisseurs des bénéfices à deux chiffres via les paris sportifs, selon la division du district nord de l’Ohio du ministère américain de la Justice. Il a été accusé de 12 chefs de fraude électronique et d’un chef de fraude postale.
De mars 2015 à mai 2021, selon l’acte d’accusation de Turnipseede, il a incité les victimes à investir dans des entreprises qu’il possédait en affirmant qu’elles avaient placé des paris sportifs sophistiqués selon un algorithme générant des rendements à deux chiffres. Les noms de ces sociétés comprenaient Edgewize LLC, Moneyline Analytics et Moneyline Analytics Dublin Branch.
Les stratagèmes à la Ponzi sont également des entreprises frauduleuses qui amènent les victimes à croire que leurs bénéfices proviennent d’une activité commerciale légitime. Au lieu de cela, ils s’appuient uniquement sur de nouveaux fonds d’investisseurs.
Algorithme et Blues
Bien sûr, aucune des entreprises de Turnipseede n’a jamais généré de bénéfices à deux chiffres. Au lieu de cela, ils ont été soutenus par de nouveaux fonds d’investisseurs, qui ont également été utilisés pour rembourser les investisseurs précédents, rechercher de nouvelles sources de fonds et financer des dépenses personnelles. Selon l’acte d’accusation, ces dépenses comprenaient des vacances en famille à Disneyland et à Hawaï, des soins au spa, des paiements de location sur plusieurs véhicules et des cotisations d’adhésion à un country club.
Pour perpétuer le stratagème de Ponzi, Turnipseede est accusé d’envoyer périodiquement par courrier électronique des états financiers frauduleux aux victimes prétendant montrer des gains substantiels sur leurs investissements et d’employer un cabinet comptable pour générer des formulaires IRS basés sur des chiffres frauduleux fournis à l’entreprise par le défendeur.
L’accusé a utilisé l’argent des contributions d’autres victimes pour couvrir le retrait chaque fois qu’une victime cherchait à retirer tout ou partie de son investissement, selon l’acte d’accusation.
Le cas de Turnipseede a fait l’objet d’une enquête du FBI de Cleveland et est poursuivi par les procureurs adjoints américains Erica D. Barnhill et Brian McDonough.
Le premier schéma de Ponzi
Les systèmes de Ponzi portent le nom de l’escroc et homme d’affaires italien Charles Ponzi. En 1920, Ponzi a gagné environ 15 millions de dollars en huit mois en convainquant des prêteurs aux États-Unis et au Canada qu’il pouvait les enrichir en investissant dans des coupons-réponse postaux internationaux. Ponzi a passé trois ans et demi dans une prison fédérale pour le stratagème.
Le schéma de Ponzi le plus célèbre des temps modernes a été dirigé par Bernie Madoff, un ancien président de la bourse du NASDAQ qui a escroqué des milliers d’investisseurs sur 20 milliards de dollars de fonds principaux sur plusieurs décennies.
Après son arrestation en 2008, il a été condamné à 150 ans de prison, où il est décédé en 2021 à 82 ans.
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