Les obstacles réglementaires nordiques de Kindred se poursuivent alors qu’Unibet fait face à des réprimandes danoises

Unibet s’est vu infliger une injonction et cinq blâmes par Spillemyndighedenl’autorité danoise des jeux, pour «un certain nombre de manquements» aux exigences KYC et AML.

Il a été constaté que la stratégie AML de la marque de paris sportifs Kindred exposait l’entreprise à un risque accru de blanchiment d’argent. En particulier, il a été constaté que l’opérateur n’avait «pas suffisamment évalué les risques» des types de clients et des jeux proposés, ce qui a entraîné la seule et unique commande du régulateur.

En vertu des exigences de la loi sur le blanchiment d’argent, Unibet a également été réprimandé pour ne pas avoir suffisamment de procédures commerciales écrites pour surveiller les relations avec les clients ou collecter et évaluer la documentation sur le blanchiment d’argent jusqu’au 25 janvier 2022.

En outre, jusqu’au 22 avril 2021, Unibet n’a pas mis en place de procédures commerciales adéquates pour gérer les « personnes politiquement exposées », ou les membres de leur famille et leurs proches, ce qui a entraîné une troisième réprimande.

Une quatrième réprimande a été prononcée en raison d’un contrôle ponctuel de 20 clients ‘high roller’ d’Unibet révélant des mesures KYC inadéquates dans cinq cas sur 20 – dans trois de ces cas, l’entreprise n’avait pas non plus enquêté sur les transactions suspectes et dans l’un n’avait pas fait de rapport immédiat au Secrétariat de lutte contre le blanchiment d’argent bien qu’il y ait une raison de soupçonner un blanchiment d’argent.

De plus, un « jeune joueur » a pu déposer 1 million de DKK (134 511 €) sur son compte en utilisant six bulletins de versement différents en un an, sans qu’Unibet ne vérifie si les fonds du titulaire du compte provenaient d’activités criminelles. Cela a entraîné la cinquième et dernière réprimande de l’opérateur.

Comme dans l’un des autres cas, Unibet a également omis de signaler ce cas au Secrétariat au blanchiment d’argent, n’ayant enquêté sur les dépôts qu’après que l’individu n’était plus un client d’Unibet, six mois après que l’entreprise eut des soupçons de blanchiment d’argent et seulement après qu’il a été contacté par Spillemyndigheden.

Unibet s’est vu accorder un délai de deux mois pour se conformer à l’ordre de corriger son évaluation des risques, mais n’a aucune obligation d’agir sur les quatre réprimandes puisque les “infractions n’existent plus”.

Spillemyndigheden a déclaré : « L’Autorité danoise des jeux de hasard note que les règles sur l’évaluation des risques, les procédures commerciales, les mesures KYC et l’obligation d’enquêter et de signaler sont des éléments fondamentaux de la loi anti-blanchiment. Les manquements aux règles entraînent un ordre ou une réprimande.

En publiant une déclaration officielle à ce sujet, Kindred a informé qu’elle avait mis à jour son cadre AML en coopération avec Spillemyndigheden, et prévoit de continuer à travailler aux côtés de l’autorité pour s’assurer qu’elle fonctionne selon “la qualité et les normes les plus élevées”.

“Comme communiqué précédemment, Unibet ‘Denmark’ Limited, qui gère les activités danoises de Kindred Group, a été réprimandé par l’Autorité danoise des jeux de hasard, DGA, concernant des échecs passés liés à la LBC”, a expliqué le groupe.

“Depuis lors, Unibet, en collaboration avec l’Autorité danoise des jeux de hasard, a mis à jour son cadre AML en conséquence et fournira à la DGA une évaluation des risques mise à jour. Kindred Group a l’ambition de démontrer la qualité et les normes les plus élevées de l’industrie et nous sommes heureux de voir que la DGA a maintenant reconnu que les violations n’existent plus.

« Kindred a correspondu avec la DGA à ce sujet de manière ouverte, transparente et productive tout au long du processus. Nous poursuivrons la collaboration et ferons tout ce qui est nécessaire pour renforcer davantage nos procédures de contrôle, en maintenant nos ambitions d’offrir une sécurité élevée aux consommateurs et une sécurité AML.

Le développement marque la poursuite des luttes réglementaires pour le groupe de jeu Kindred, coté au Nasdaq Stockholm, sur les marchés nordiques. Plus tôt cette semaine, son Trannel International filiale a été informée par le Autorité norvégienne des loteries qu’il sera sanctionné d’une amende de 1,2 million NOK (120 000 €) par jour si elle cesse immédiatement ses activités non autorisées.