LeoVegas Gaming Plc reçoit des frais d’avertissement et de pénalité pour manquements dans son travail contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

  • FrançaisFrançais



  • Le Spelinspektionen, l’inspection suédoise des jeux, annonce que LeoVegas Gaming Plc a reçu un avertissement et une pénalité de 2 millions de SEK.

    La loi sur le blanchiment d’argent impose des exigences élevées aux sociétés de jeux agréées en vertu de la loi sur les jeux. Les sociétés de jeu doivent lutter contre l’utilisation de l’entreprise pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme. La loi est basée sur une approche basée sur les risques, ce qui signifie que les exploitants doivent prendre des mesures proportionnées aux risques auxquels ils sont exposés.

    Le licencié doit identifier ses clients (KYC) et trouver suffisamment d’informations pour pouvoir évaluer et gérer les risques associés au client (SOF, etc.). En cas de risque élevé, des mesures plus globales de sensibilisation du client doivent être prises. LeoVegas n’a pas fonctionné d’une manière basée sur les risques, comme l’exige la loi suédoise.

    LeoVegas a échoué dans ses travaux sur la connaissance des clients et la classification des risques des clients et il a échoué dans la documentation des mesures prises. Cela a entraîné des risques importants que LeoVegas ait été utilisé pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui doit être considéré comme grave. L’entreprise reçoit donc un avertissement et une pénalité de 2 millions de SEK.

    LeoVegas Gaming Plc propose des jeux sur les sites Web gogocasinos.com et leovegas.com.

    La décision dans son intégralité est jointe.

    L’ampleur de la sanction

    L’ampleur de la sanction est basée sur la loi sur le blanchiment d’argent, contrairement à la plupart des autres décisions de surveillance de l’Inspection suédoise des jeux qui sont fondées sur la loi sur les jeux. Selon la loi sur le blanchiment d’argent, le plafond pour ce type d’infraction est de 1 million d’euros.

    À propos des Spelinspektionen

    L’Inspection suédoise des jeux est l’autorité qui doit garantir que le marché suédois des jeux est légal, sûr et fiable. Nous protégeons les intérêts des consommateurs et devons également contribuer à réduire les risques de préjudice social

    N'oubliez pas de voter pour cet article !
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.