L’ancien chef du régulateur financier estonien nommé pour créer un nouveau bureau pour la fintech de paiement des jeux d’argent SG Veteris


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  • Aujourd’hui, le groupe mondial de services fintech basés sur la crypto-monnaie, SG Vétérisdont le siège est à Londres, a annoncé la nomination du poids lourd de l’industrie, Raul Malmstein, pour établir un nouveau bureau en Estonie, SG Veteris Estonia OÜ et pour obtenir une licence de crypto-monnaie.

    Dans ce rôle nouvellement créé, Raul est responsable des activités commerciales quotidiennes en Estonie, en se concentrant sur ses principales marques. Bitpacequi fournit des services de traitement instantané des paiements qui permettent aux entreprises de jeux d’argent d’accepter des paiements dans une gamme de crypto-monnaies et Koinal. Il rapporte au PDG de SG Veteris, Anil Oncu, et agira également en tant que directeur et MLRO pour le groupe, proposant une approche basée sur les risques pour la prévention de l’AML (anti-blanchiment d’argent) et la lutte contre le financement du terrorisme.

    Raul Malmstein, directeur et MLRO, SG Veteris

    Raul a près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et est l’ancien président du conseil d’administration de l’Autorité estonienne de surveillance financière (EFSA), poste qu’il a occupé pendant huit ans. Il a également été le représentant de l’EFSA au sein du Comité européen des régulateurs des valeurs mobilières.

    Avant cela, il a travaillé pour Cresco Securities AS, où il a été président du conseil d’administration. Auparavant, il a passé plusieurs années au ministère estonien des affaires économiques et a travaillé pour Hansa Asset Management, une filiale de Hansabank. Plus récemment, il a été le fondateur de Skuuper, un service de traduction professionnel et rentable pour les PME et de Sharpminder, un blog politique.

    Raul est titulaire d’un diplôme en économie (MA) de l’Université de technologie de Tallinn et d’un M.Phil (sociologie) de la Graduate School de la City University of New York.

    Cela fait suite à l’annonce récente de l’entreprise selon laquelle elle a ouvert un bureau en Lituanie.

    Commentant la nomination, Anil Oncu a déclaré :

    “Nous voulons continuer à être à la pointe de la lutte contre le blanchiment d’argent l’analyse des risques et l’intégration de mécanismes d’alerte et de rapport robustes dans toutes nos plateformes de paiement et de négociation de crypto-monnaie. La vaste expérience de Raul en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et en tant que régulateur financier nous placera dans une position de leader sur le marché pour prévenir et combattre les menaces et les crimes de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie.

    « Il a une longue expérience dans la planification d’entreprise, la finance d’entreprise, l’entrepreneuriat et la stratégie, ce qui sera inestimable car nous évoluons de plus en plus dans un paysage commercial et réglementaire en évolution rapide. Je suis ravi qu’il ait choisi SG Veteris pour la prochaine étape de sa carrière et de l’accueillir dans l’équipe.

    Raul Malmstein ajoute :

    « SG Veteris permet aux entreprises et aux particuliers de profiter des opportunités offertes par les crypto-monnaies. Ce nouveau rôle me donne une opportunité unique de travailler aux frontières de la finance mondiale et me permet de combiner mon expérience dans le secteur des services financiers avec celle d’être un créateur créatif de nouvelles organisations.

    « Je suis ravi de pouvoir contribuer à l’évolution de SG Veteris et de l’établir en Estonie. C’est l’un des principaux pays pour les entreprises de crypto-monnaie et de blockchain et est strictement réglementé, ce qui en fait l’un des endroits les plus sûrs pour créer une entreprise et faire des affaires. SG Veteris est à une étape passionnante de son développement, et je suis impatient de faire partie de sa trajectoire de croissance claire et de jouer un rôle en y contribuant de manière significative.

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