L’action 24/7 poursuit la suspension de la licence de la loterie du Tennessee
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Publié le: 24 mars 2021, 10: 10h.
Dernière mise à jour le: 24 mars 2021 à 01h07.
Tennessee sportsbook Action 24/7 poursuit la loterie du Tennessee, affirmant qu’elle a outrepassé son autorité en suspension de la licence de l’entreprise La semaine dernière. La société sollicite une injonction préliminaire pour reprendre ses activités.
La loterie, qui supervise le nouveau régime de paris sportifs de l’État, a retiré la licence jeudi en raison de préoccupations concernant la fraude et le blanchiment d’argent. Le timing était brutal pour Action24 / 7. Le même jour, March Madness, l’un des plus grands événements de paris du calendrier, a débuté.
C’est la première fois qu’un opérateur de paris en ligne voit sa licence suspendue aux États-Unis. Les opérations du bookmaker étaient toujours en suspens au moment de la publication.
“ Activité criminelle grave ”
La loterie accuse les contrôles internes de lutte contre le blanchiment d’argent d’Action 24/7 d’être inadéquats. Il cite plusieurs exemples mais en met en évidence un le 9 mars. C’est à ce moment-là qu’un joueur a effectué un dépôt de 10 $, suivi presque immédiatement de 184 tentatives de dépôt à partir de sept cartes avec sept noms. Parmi ceux-ci, 124 ont réussi.
L’utilisateur a ensuite placé quelques petits paris avant d’effectuer plusieurs retraits sur un compte avec le nom de l’utilisateur.
“Il s’agit d’une activité criminelle grave et grave, probablement de l’ordre de dizaines, voire de centaines de milliers de dollars de dommages causés à plusieurs personnes réelles et victimes d’entreprises”, a déclaré vendredi Danny DiRienzo, un enquêteur de la Loterie du Tennessee. Il s’exprimait lors d’une réunion du conseil d’administration de la loterie, comme l’a rapporté le Presse associée.
Mais selon le procès, le montant total des dépôts frauduleux était de 37 362 $, dont la société a récupéré 14 701 $. De plus, l’exploitant a auto-déclaré l’activité suspecte à la loterie, date à laquelle il avait déjà gelé les comptes en question.
Le costume fait valoir que la loterie n’aurait pas dû prendre la décision de suspendre la licence jeudi dernier, avant un vote du conseil de loterie le lendemain. Au cours de la réunion, les responsables ont refusé d’écouter la position d’Action 24/7, affirme-t-il.
La loterie compte que la société a attendu jusqu’au 17 mars pour signaler les transactions suspectes survenues plus d’une semaine plus tôt. Il dit que le bookmaker aurait dû agir plus rapidement en fermant les comptes et en l’informant de la situation.
Ordre secondaire des prêts prédateurs
Action 24/7 est l’un des six titulaires de licence sur le marché des paris sportifs du Tennessee. Mais il est controversé car il fait partie du même groupe que le prêteur sur salaire local Advance Financial 24/7. Cela signifie que les joueurs peuvent financer leurs comptes Action 24/7 dans le même espace physique qu’ils peuvent demander des prêts à intérêt élevé.
Le représentant d’État Darren Jernigan (D-60e) a a déposé une facture cela rendrait cela illégal.
Rapport juridique sur les sports a noté mardi qu’Action 24/7 proposait toujours des paris gratuits dans son matériel marketing malgré la suspension de sa licence.
