Le Royaume-Uni inflige une amende de 32 millions de dollars à MT Global pour infractions de blanchiment d’argent
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Les autorités fiscales britanniques ont infligé une amende record de 23,8 millions de livres (32,4 millions de dollars) à MT Global Ltd, une entreprise privée de services monétaires, pour des violations importantes de la réglementation anti-blanchiment d’argent.
Le Revenu et les douanes de Sa Majesté (HMRC) a déclaré jeudi avoir sanctionné la société pour ses manquements dans la réalisation des évaluations des risques, de ses politiques, contrôles et procédures, de la diligence raisonnable et de la tenue de registres.
«Les entreprises qui ne respectent pas les réglementations sur le blanchiment d’argent se laissent elles-mêmes, ainsi que l’économie britannique, exposées aux attaques de criminels», a déclaré Nick Sharp, directeur adjoint de la criminalité économique du HMRC au Fraud Investigation Service.
«Le blanchiment d’argent n’est pas un crime sans victime. Les criminels utilisent des espèces blanchies pour financer de graves crimes organisés, de l’importation de drogue à l’exploitation sexuelle des enfants, en passant par la traite des êtres humains et même le terrorisme. »
Les appels au bureau de MT Global à Luton, à environ 35 miles au nord de Londres, sont restés sans réponse.
(1 $ = 0,7355 livres) (Reportage de Kirstin Ridley; édité par Mark Potter)
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