La banque norvégienne DNB encourt une amende pour non-respect des règles de blanchiment d’argent

La plus grande banque norvégienne a été avertie qu’elle pourrait être condamnée à une amende de 400 millions de couronnes (45 millions de dollars) pour ne pas se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’autorité de surveillance financière d’Oslo a critiqué la conformité inadéquate de DNB ASA à la loi norvégienne de lutte contre le blanchiment d’argent et a averti la banque qu’une amende administrative pourrait suivre, a déclaré DNB dans un communiqué. La FSA n’a pas encore finalisé le rapport.

“L’éventuelle amende dont DNB a été informée n’est pas liée à des soupçons de blanchiment d’argent ou de complicité de blanchiment d’argent”, a déclaré la banque. L’inspection ne s’applique qu’à ses opérations en Norvège.

Cet avertissement intervient un an après que le chef du régulateur norvégien a critiqué les banques du pays pour ne pas avoir respecté les règles conçues pour protéger le secteur contre le blanchiment d’argent. La police a enquêté sur DNB au milieu des informations selon lesquelles une entreprise de pêche islandaise aurait utilisé pour blanchir des fonds via des opérations en Namibie.

L’amende potentielle est «légèrement négative en termes de crédit, mais principalement parce qu’elle soulève des inquiétudes concernant les pratiques générales de gouvernance de DNB», a déclaré l’analyste de crédit de Danske Bank Mark Thybo Naur dans une note. L’amende, environ 20 points de base du capital CET1, semble être «hautement gérable» pour DNB, a-t-il déclaré.

Le cours de l’action DNB a chuté de 1,9% et de 0,8% à 10 h 40 à Oslo.

L’avertissement intervient au milieu des enquêtes en cours sur les scandales de blanchiment d’argent à Danske Bank A / S et Swedbank AB, qui ont été accusés d’avoir permis à des milliards de fonds corrompus de circuler dans leurs opérations baltes.

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